Theo các báo cáo địa phương, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ những kẻ lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị tình nghi ở khu vực Maharashtra của Ấn Độ. Theo các nhà chức trách, bọn tội phạm đã đề xuất đủ loại giao dịch và đầu tư tiền điện tử giả mạo cho các nạn nhân không hề hay biết. Cảnh sát cho biết có khoảng ba nghi phạm có liên quan đến băng đảng đã bị bắt giữ tại khu vực Amboli.

Các nghi phạm bị bắt đã bị tạm giam, một động thái được tòa án ra lệnh trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Một số thành viên băng đảng bị bắt bao gồm Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan đến từ Uttar Pradesh, Gufran Khan đến từ Madhya Pradesh và Sahil Mustafa Quereshi đến từ Gujarat. Theo các báo cáo, cảnh sát đã nhận được sự giúp đỡ, giúp họ truy bắt những nghi phạm đang ở nhiều địa điểm khác nhau.

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ những nghi phạm có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Theo các báo cáo, hoạt động của những kẻ lừa đảo lần đầu tiên xuất hiện khi một sinh viên 19 tuổi đến từ Chembur nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Sinh viên này đã nói với chính quyền ở khu vực Mumbai rằng anh ta vừa bị lừa đảo. Theo lời khai của sinh viên, vấn đề bắt đầu vào tháng 11 năm 2024, sau khi anh ta bắt đầu quan tâm đến giao dịch tiền điện tử. Là người mới trong lĩnh vực này, anh ta đã gọi cho một người bạn của mình để hỏi về các hoạt động giao dịch tiền điện tử.

Người bạn không có nhiều kinh nghiệm trong ngành này đã cho anh ta một số điện thoại để gọi để biết thông tin. Sau khi có được số điện thoại, sinh viên đã gọi cho người đó và được thông báo rằng anh ta sẽ trả 87 Rupee cho một đơn vị tiền điện tử. Anh ta cũng được đảm bảo sẽ được giảm giá nếu anh ta có thể mua tài sản kỹ thuật số trị giá 200.000 Rupee từ người mà anh ta đã gọi. Thấy rằng đó là một lời đề nghị hấp dẫn, anh ta đã đồng ý trả tiền.

Sau đó, sinh viên đồng ý với kẻ lừa đảo để gặp nhau tại một địa điểm mà chúng sẽ thực hiện trao đổi. Theo sinh viên, anh ta đã đến địa điểm đó và trả tiền sau khi được đảm bảo sẽ nhận được tài sản kỹ thuật số tương ứng. Sau khi đảm bảo gửi tài sản kỹ thuật số, bị cáo đã biến mất và không quay lại. Sinh viên phát hiện ra mình đã bị lừa đảo nên đã đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc.

Các cuộc điều tra làm sáng tỏ tổ chức tội phạm

Cảnh sát, sau khi ghi nhận khiếu nại, đã bắt đầu điều tra, làm sáng tỏ tổ chức tội phạm. Các nghi phạm đã bị bắt giữ và tạm giam tại đồn cảnh sát. Theo cảnh sát, nỗ lực của họ được hỗ trợ bởi cảnh quay CCTV từ khu vực xảy ra vụ án và các công cụ kỹ thuật khác như phần mềm theo dõi điện thoại di động của họ.

Theo các nhà chức trách, Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi và Gufran Khan đã bị bắt giữ tại các địa điểm khác nhau.

Sau khi thẩm vấn, cảnh sát cho biết các nghi phạm đã thú nhận tội ác, lưu ý rằng họ cố tình lừa dối các nhà đầu tư tiền điện tử thông qua các hoạt động bất hợp pháp của mình. Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan cư trú tại khu vực Ambedkar Nagar ở Ashrafpur Kichhauchha, trong khi nghi phạm thứ hai Sahil Mustafa Quereshi sống tại Ahmedabad, Gujarat. Nghi phạm cuối cùng, Gufran Khan sống tại Madhya Pradesh.

Sau bản án của tòa, cảnh sát tiếp tục điều tra lý lịch phạm tội của các nghi phạm, vì họ nghi ngờ rằng họ có thể liên quan đến nhiều tội ác có bản chất tương tự. Cảnh sát cũng đang cố gắng tìm hiểu xem liệu có thành viên nào khác của băng đảng vẫn đang lẩn trốn hay không.

Các nhà chức trách tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo đã tích cực cố gắng bẫy các nhà đầu tư mới vào thị trường tiền điện tử, lợi dụng kiến ​​thức hạn chế của họ.

CƠ QUAN FINTRAC CỦA CANADA CẢNH BÁO VỀ VAI TRÒ CỦA TIỀN ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN MA TÚY



Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) tiết lộ rằng tiền điện tử đang được sử dụng để rửa tiền từ hoạt động buôn bán fentanyl tổng hợp và thuốc phiện.

Theo cơ quan này, tiền điện tử hiện là phương thức thanh toán được chấp nhận giữa các nhà sản xuất và môi giới buôn bán ma túy. Hơn nữa, các địa chỉ tiền ảo thường được lưu trữ trong một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung.

FINTRAC tin rằng tài sản kỹ thuật số đang được sử dụng trong các giao dịch chuyển tiền điện tử cho hóa chất và các dịch vụ khác
FINTRAC đã công bố các yếu tố rủi ro và chỉ số khách hàng được cập nhật liên quan đến hoạt động buôn bán và sản xuất thuốc phiện tổng hợp.

Công ty tình báo tài chính phát hiện ra rằng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp. Báo cáo ngày 23 tháng 1 của công ty tiết lộ rằng các nhà sản xuất hóa chất gửi tiền cho các nhà môi giới thông qua chuyển khoản điện tử và đôi khi, tiền điện tử là phương thức thanh toán được ưa chuộng. Chưa kể, hầu hết các địa chỉ tiền điện tử đều được lưu trữ trên các sàn giao dịch tập trung.

Hơn nữa, đối với các lô hàng hóa chất, kho bãi, khu vực hậu cần của bên thứ ba và tủ lưu trữ thường được cho thuê thông qua thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản tiền điện tử hoặc tiền mặt hoặc chuyển tiền qua email trước khi chúng được vận chuyển đến các phòng thí nghiệm ma túy để sản xuất thuốc phiện.

FINTRAC đã đưa ra một số chỉ số tiền ảo để rửa tiền opioid

Báo cáo của cơ quan này cũng liệt kê một số chỉ số rửa tiền liên quan đến tiền điện tử để giúp các đơn vị báo cáo phân tích và đánh giá các giao dịch tài chính đáng ngờ. Một số chỉ số mà cơ quan này muốn họ chú ý là khi khách hàng gửi hoặc nhận địa chỉ tiền ảo được liên kết với các thị trường darknet như Blackprut, ASAP và Mega Darknet hoặc khi khách hàng mở tài khoản tiền ảo và thực hiện giao dịch với những người có liên quan đến tội phạm có tổ chức hoặc buôn bán ma túy.

FINTRAC cũng tin rằng cần phải xem xét những cá nhân gửi hoặc nhận các dịch vụ trộn hoặc chuyển tiền điện tử khác thường với hồ sơ của họ hoặc những người mua tiền ảo bằng tiền mặt và ngay lập tức chuyển tiền vào ví riêng hoặc địa chỉ gửi tiền tại một sàn giao dịch.

Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến việc khách hàng liên tục xuất hiện trên các diễn đàn trực tuyến như Reddit hoặc Bitcoin Talk hoặc những người giao dịch với các dịch vụ gửi thư ẩn danh như cryptostamps và btcpostage là các yếu tố rủi ro.

Các cơ quan thực thi pháp luật cũng được yêu cầu kiểm tra các khách hàng tương tác với các địa chỉ trên blockchain được biết là có liên quan đến các dịch vụ bất hợp pháp hoặc đáng ngờ.

Cơ quan này cũng khuyến khích các thực thể báo cáo này đưa các yếu tố rủi ro này vào các chiến lược chống rửa tiền của họ và khuyến khích sự hợp tác trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử để chống rửa tiền ma túy.