Thị trường tăng giá gần như đã đến và tin đồn xung quanh việc giảm một nửa Bitcoin đang ngày càng gia tăng. Trong khi đó, memecoin đang bùng nổ, dẫn đầu là Solana và Base Chain. Tuy nhiên, khi cuộc tranh giành lợi nhuận ngày càng gia tăng, nguy cơ vấp phải các dự án tiền điện tử đáng ngờ sẽ xuất hiện. Hãy ghi nhớ điều đó, hướng dẫn này trình bày cách kiểm tra các dự án lừa đảo trong tiền điện tử thông qua một khuôn khổ thực tế, chi tiết, có ví dụ. Đây là những điều bạn cần biết về việc giữ an toàn trong tiền điện tử.

CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC LÁ CỜ ĐỎ VÀ CÁC DỰ ÁN LỪA ĐẢO

Trước khi chúng ta đi sâu hơn vào khuôn khổ này, đây là tóm tắt nhanh về những cách tốt nhất để xác định dấu hiệu cảnh báo trong tiền điện tử. Bằng cách này, bạn có thể chủ động và bảo vệ các khoản đầu tư khỏi các token mờ ám và các dự án đáng ngờ. Dưới đây là những điểm chính, một số trong đó chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn sau. Hãy chú ý đến:

Những đảm bảo và hứa hẹn không thực tế: Hầu hết các dự án tiền điện tử thất bại đều có một điểm chung: những lời hứa cao cả, thường do người đứng đầu dự án đưa ra. Hãy lấy FTX làm ví dụ, sàn giao dịch hiện không còn tồn tại, đã đưa ra những cam kết lớn trước khi sụp đổ dưới sự chỉ đạo của Sam Bankman-Fried hiện đang bị kết án.

Chiến thuật gây áp lực: Có thể có những bên vô đạo đức đang chờ đợi để tạo ra cảm giác FOMO hoặc gây áp lực buộc bạn phải chọn các token mới ra mắt. Họ thực hiện việc này thông qua cộng đồng Telegram, ảnh chụp màn hình không thực tế, v.v. Việc này thường được dẫn dắt bởi một nhóm lừa đảo có mục đích mờ ám.

Những thách thức về quy định: Các dự án có thể có mục đích tốt, nhưng việc thành lập cơ sở ở những khu vực có những thách thức về quy định có thể gây ra rủi ro. Điều này có thể dẫn đến các hành động pháp lý và thủ tục phá sản cuối cùng.

Tweet và xác nhận để tránh các cờ đỏ quan trọng

Một tweet cảnh báo chống lại FOMO hoặc bán tháo hoảng loạn:



Việc GameStop mạo hiểm thâm nhập vào không gian NFT là một ví dụ về những thách thức pháp lý dẫn đến việc một dự án buộc phải đóng cửa.

Sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử khi thị trường tăng giá đang đến:



Trong một thị trường tăng trưởng, việc thao túng thị trường bằng các dự án không có vách đá token cũng có thể được coi là một hành vi lừa đảo. Đó là một chiến lược cố tình đẩy giá lên cao. Một khi các nhà đầu tư bán lẻ tham gia, họ bán phá giá, giống như một kế hoạch bơm và xả tiêu chuẩn hơn.

Dưới đây là một ví dụ nhanh về một nhà tiếp thị nổi tiếng quảng cáo lừa đảo tiền điện tử:



Sự tan rã của hệ sinh thái Terra-Luna vào năm 2022 cũng chủ yếu do các APY phi thực tế và các mối lo ngại khác gây ra. Sự cố của Terra-Luna nhấn mạnh rằng một dự án lừa đảo hoặc mờ ám có thể không chỉ giới hạn ở một vấn đề độc lập trong không gian tiền điện tử. Thay vào đó, vụ tai nạn Terra-Luna đã dẫn đến một phản ứng dây chuyền, khiến Nhóm tiền tệ kỹ thuật số do Barry Silbert lãnh đạo, Genesis và các tổ chức khác thất bại.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN BIẾT LIỆU MỘT DỰ ÁN TIỀN ĐIỆN TỬ CÓ HỢP PHÁP HAY KHÔNG? HAY ĐÓ LÀ MỘT TRÒ LỪA ĐẢO?

Việc xác định các vụ lừa đảo tiền điện tử đòi hỏi phải tập trung vào một số lĩnh vực chính. Chúng bao gồm sự hiện diện của nhóm, hệ thống mã thông báo, hồ sơ theo dõi của nhà đầu tư và chất lượng sản phẩm. Trong khuôn khổ chi tiết này, chúng tôi thảo luận chi tiết về các khía cạnh chính của từng hộp kiểm độ tin cậy để trình bày cách kiểm tra các dự án lừa đảo.



Đây là một tiêu chuẩn cấp độ đầu vào nhanh chóng để giúp chúng ta có thể bắt đầu nhận ra dự án lừa đảo:

Đội ngũ minh bạch

Whitepaper với lộ trình đánh giá rõ ràng

Lịch sử kiểm toán hợp đồng thông minh thường xuyên

Hỗ trợ tốt đến mức khó tin (ví dụ: nếu một dự án đột nhiên tuyên bố rằng Vitalik Buterin là một trong những cố vấn)

Sự tham gia và theo dõi của cộng đồng

Thói quen phân phối mã thông báo minh bạch

Phân tích kho mã với sự tham gia tích cực của nhà phát triển

Hiệu suất thị trường và tính thanh khoản

Cho dù nó có được sở hữu, hỗ trợ hoặc xác nhận bởi một tên tiền điện tử đã biết hay không

Các dự án lớn với việc ra mắt mã thông báo ngay lập tức và lợi nhuận tăng vọt (cờ đỏ)

ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM: CÁCH KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN LỪA ĐẢO NHANH CHÓNG

Trong không gian tiền điện tử, các dự án thường ẩn danh trong khi vẫn ở ngoài tầm quan sát của công chúng. Tuy nhiên, một số chỉ báo có thể hoạt động như mạng lưới bảo vệ nhà đầu tư đối với những người có đội ngũ được thành lập rõ ràng.

Chuyên Môn

Để một dự án tiền điện tử trở nên đáng tin cậy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cần phải có những cá nhân bản địa về tiền điện tử đáng tin cậy tham gia. Nếu có thể, hãy xác định các thành viên trong nhóm. Sau đó, kiểm tra xem họ có chuyên môn về tài chính hoặc tiền điện tử cụ thể có liên quan hay không.

Bạn đang tìm kiếm những lá cờ xanh liên quan đến chuyên môn? Kiểm tra các yếu tố này:

Sự tham gia của thành viên vào lĩnh vực liên quan trong hơn 5 năm

Hơn một nửa số thành viên chủ chốt của nhóm có những kỹ năng cần thiết

Các thành viên trong nhóm trước đây đã từng làm việc cùng nhau và ít nhất một số người trong số họ

Một hoặc nhiều thành viên phù hợp với danh sách 200 người tập trung vào tiền điện tử hàng đầu

Ít nhất 2000 người theo dõi trên các nền tảng xã hội

Quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về nhóm? Dưới đây là một số lĩnh vực khác cần tập trung vào:

Vai trò của nhóm được thiết lập và hiển thị công khai
Kênh bất hòa tồn tại

Địa chỉ Twitter đang hoạt động được quản lý và đăng lên bởi người sáng lập hoặc những người có liên quan

Các thành viên trong nhóm trước đây đã liên kết với các dự án thành công

Các mốc thời gian phù hợp với lộ trình

Sách trắng ( White Paper ) được xác định rõ ràng

Cố vấn giàu kinh nghiệm

Ethereum và Cardano là hai trong số những người chơi chủ chốt trên thị trường với các chỉ số đánh giá nhóm được đánh giá cao. Đối với Ethereum, nhóm cốt lõi tự hào có những đóng góp đáng kể về tiền điện tử, sự hiện diện mạnh mẽ trên phương tiện truyền thông xã hội và các yếu tố khác. Mặt khác, Cardano tự hào về những cá nhân có kinh nghiệm sâu rộng trong ngành và tiếp xúc với các dự án thành công trước đó.

Ngay cả nhóm Polygon (MATIC) cũng có nhiều trải nghiệm về tiền điện tử và blockchain cụ thể — một trong nhiều lý do để coi đây là một dự án đáng tin cậy.



Đánh giá sản phẩm khả thi tối thiểu: Chìa khóa để xác thực độ tin cậy của dự án

Thông số này rất quan trọng đối với các dự án có tiện ích rất cụ thể. Ví dụ: Uniswap là một DEX phổ biến với token UNI hoạt động tốt. Đối với những dự án như thế này, việc đánh giá MVP là rất quan trọng. Nhưng bạn tập trung vào những thông số phụ nào khi tiến hành kiểm tra MVP? Đây là những cái chúng tôi đã chọn:

Chức năng

Với tư cách là nhà đầu tư, bạn phải luôn tập trung vào các đặc điểm chức năng chính của MVP. Ý tưởng là theo dõi các tính năng thông qua tài liệu và xem xét liệu có cung cấp hơn 75% các công cụ đã nêu hay không. Ngoài ra, sự phù hợp của sản phẩm với thị trường cũng là cần thiết.

MVP cũng cần bao gồm hoặc tuân thủ các yêu cầu sau để dự án đủ điều kiện nhận cờ xanh:

Cập nhật MVP hàng tháng

Hướng dẫn sử dụng được soạn thảo rõ ràng

Có sẵn các tính năng độc đáo, so với đối thủ cạnh tranh

Uniswap đưa ra khái niệm “Thanh khoản tập trung”, cho phép các nhà cung cấp thanh khoản cung cấp vốn theo các phạm vi giá cụ thể. Mặc dù là một DEX với các đối thủ cạnh tranh như Sushiswap và các đối thủ khác trong tầm ngắm, Uniswap đặt mục tiêu giới thiệu các tính năng độc đáo với V3 mới nhất, làm cho sản phẩm của mình trở nên nổi bật.

Giao diện người dùng

Việc thiếu giao diện người dùng liền mạch là một trong những lý do khiến việc áp dụng web3 không nhanh như dự định. Các dự án tốt dành riêng cho tiền điện tử và blockchain có giao diện người dùng hàng đầu, thường có các đặc điểm sau:

Giao diện người dùng trực quan cao, với nhiều đánh giá tích cực của người dùng

Một quy trình rõ ràng để nhận phản hồi của người dùng về các tính năng và công cụ

Một loạt các tính năng trợ năng

Luồng giao diện logic

Những cách dễ dàng để người dùng nhận được trợ giúp và hỗ trợ

Khả năng mở rộng

Các dự án tiền điện tử cần phải tự phát triển để phù hợp với yêu cầu đa dạng của người dùng. Đó chính xác là những gì cần thiết để có thể mở rộng. Trong hầu hết các trường hợp, các công nghệ có thể mở rộng bao gồm tổng hợp, phân chia, v.v. – thứ mà Ethereum sẽ giới thiệu như một phần trong lộ trình Ethereum 2.0 của mình.

Một dự án đáng tin cậy không chỉ có khả năng mở rộng. Lộ trình dự án nên bao gồm các mốc thời gian của các công nghệ mở rộng quy mô này.

Ngoài các thông số phụ được đề cập, nhà đầu tư có thể cân nhắc tập trung vào các yếu tố khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Các tiêu chuẩn bảo mật được triển khai như một phần của MVP

Tương tác xã hội về MVP

Khả năng tương tác

Tiện ích mã thông báo trong chính sản phẩm

Các vi phạm an ninh trong quá khứ, nếu có

Những thách thức pháp lý liên quan đến sản phẩm, nếu có

Các số liệu hiệu suất rõ ràng đang hoạt động, bao gồm số người dùng đang hoạt động, chi phí và thời gian ngừng hoạt động, nếu có.

TOKEN LỪA ĐẢO HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Bây giờ chúng ta đã biết về các số liệu chính trên chuỗi để theo dõi các dự án lừa đảo, điều quan trọng là phải nhanh chóng hiểu cách hoạt động thực sự của các token lừa đảo. Điều này sẽ cho phép bạn sử dụng các số liệu trên chuỗi tốt hơn.

Mã thông báo lừa đảo chủ yếu bắt đầu bằng các ICO lừa đảo. Ngay cả khi ICO diễn ra tốt đẹp, các vấn đề liên quan đến lừa đảo rút lui, thất bại thảm hại và quản lý tài chính sai lầm vẫn thường xuyên xảy ra.



Tất cả điều đó có thể dẫn đến thua lỗ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, các số liệu trên chuỗi có thể hữu ích. Đây là cách thực hiện:

Theo dõi khối lượng giao dịch và căn chỉnh nó với giá token. Mức tăng đột biến có giá trị thấp có thể là dấu hiệu của gian lận mã thông báo.

Token lừa đảo là những token có ví cá voi và dòng tiền vào cụ thể trên sàn giao dịch rất cao. Điều này cần phải được theo dõi.

Nếu mức độ tham gia tích cực — dưới dạng địa chỉ đang hoạt động hoặc địa chỉ mới — giảm trong khi giá tăng, thì bạn có thể đang xem xét một vụ lừa đảo mã thông báo bị cáo buộc.

Mã thông báo lừa đảo hoặc mã thông báo ICO lừa đảo có thể là mã thông báo đột nhiên gặp phải tình trạng sử dụng lượng gas lớn cho một hợp đồng cụ thể. Việc đi sâu hơn vào hợp đồng sau đó trở nên cần thiết.

THỦ THUẬT NHANH DÀNH CHO NGƯỜI MỚI: CÁCH KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN LỪA ĐẢO NHANH CHÓNG

Token lừa đảo không chỉ liên quan đến việc nhóm dự án bỏ trốn bằng tiền của nhà đầu tư. Trong hầu hết các trường hợp, đây có thể là các ICO gian lận, mất khả năng thanh toán trong lĩnh vực tiền điện tử khi các sàn giao dịch và các cơ quan khác ngừng hoạt động, các vụ phá sản tiền điện tử như vụ nổ FTX và các dự án không thực hiện được lời hứa do những thách thức pháp lý.

Gợi ý tránh bị lừa đảo

Nếu bạn là người mới sử dụng tiền điện tử và không hiểu mọi gợi ý liên quan đến khuôn khổ cũng như cách kiểm tra các dự án lừa đảo, thì đây là một số bước bạn có thể làm theo trong thời điểm hiện tại:

Phân tích sách trắng và kiểm tra xem có nhiều thuật ngữ kỹ thuật hay không. Sao chép và dán các phần vào công cụ phát hiện đạo văn và xem liệu nhóm đã thực sự nỗ lực hay đã sao chép các yếu tố.

Xem lại mã trên GitHub bằng ChatGPT hoặc các công cụ dựa trên AI khác.

Xem lại địa chỉ ví của một dự án bằng cách tìm kiếm tương tự bằng bảng điều khiển của Google. Nếu địa chỉ công khai không trả về bất kỳ dữ liệu nào, bạn có thể đang xem xét một hành vi gian lận mã thông báo có thể xảy ra.

Phân tích chặt chẽ các phương tiện truyền thông xã hội của dự án, bao gồm X và kiểm tra chất lượng người theo dõi. Nếu bạn nhìn thấy bot, có thể bạn đang nhìn chằm chằm vào những lá cờ đỏ.

Nếu dự án đã tung ra mã thông báo cách đây một thời gian, hãy kiểm tra xem nó giao dịch trên bao nhiêu DEX. Nếu có khả năng hiển thị CEX, mã thông báo có nhiều khả năng hợp pháp hơn vì CEX tuân theo một bộ kiểm tra nghiêm ngặt hơn.

Kiểm tra loại tiền điện tử bạn đang điều tra trên trình khám phá mã thông báo như DappRadar, mở bộ hợp đồng và kiểm tra mọi dấu hiệu cảnh báo. Điều này giúp việc tránh lừa đảo tiền điện tử trở nên dễ dàng.

Những người mới sử dụng tiền điện tử thậm chí có thể theo dõi các Twitter của Coffeezilla và Zach XBT để có được những hiểu biết chủ động về các trò lừa đảo tiền điện tử.



CÁC HÌNH THỨC LỪA ĐẢO TIỀN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN

Dưới đây là một số vụ lừa đảo tiền điện tử hàng đầu thường do chủ dự án thực hiện. Xin lưu ý rằng ngoài các kế hoạch được liệt kê này, hệ sinh thái còn phải hứng chịu các vụ hack và hành vi sai trái tiêu chuẩn do các cá nhân và nhóm để mắt tới các ví tiền điện tử không nghi ngờ.

Kế hoạch Ponzi

Những mồi nhử do nhóm lãnh đạo này được ngụy trang thành Chương trình đầu tư năng suất cao hoặc HYIP và được bán cho các nhà đầu tư dưới dạng chương trình lợi nhuận gấp 10 lần. Các dự án này thường được đánh dấu bằng hoạt động tiếp thị quá mức trên các kênh như Telegram và X, chủ yếu tập trung vào mức tăng giá dự kiến.

Trang web giả mạo

Đây là nơi những kẻ lừa đảo tạo ra các trang web giả mạo và mã thông báo lừa đảo để dụ người dùng. Ý tưởng ở đây là bắt chước các dự án hợp pháp. Luôn xác minh các liên kết thông qua các tay cầm chính thức, có sẵn trên các nền tảng như CoinMarketCap.

Token stealing

Việc đánh cắp mã thông báo xảy ra nếu bạn tương tác với các trang web, ví giả mạo hoặc hợp đồng thông minh có lỗi. Từ hack thông thường đến lừa đảo, những cá nhân vô đạo đức chủ yếu sử dụng các chiến lược đánh cắp mã thông báo để nắm giữ mã thông báo hợp pháp của bạn.

Token spoofing

Giả mạo là khi một phiên bản giả mạo của một dự án tiền điện tử hợp pháp được tạo ra, với hầu hết các đặc điểm, giao diện người dùng và các yếu tố khác bị bắt chước. Vì các mã thông báo giả mạo hoặc lừa đảo có thể dễ dàng xâm nhập vào DEX, các nhà đầu tư chưa thực hiện thẩm định có thể mua những mã thông báo này thay vì tiền điện tử hợp pháp.



Đáng chú ý, nếu bạn trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, những nỗ lực liên quan đến việc thu hồi tiền thường vô ích và hầu như luôn phải thực hiện theo con đường hợp pháp. Do đó, nên tuân thủ khuôn khổ này đến từng chi tiết và đón đầu những rủi ro đa dạng vẫn tồn tại trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

BẠN ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC MỘT TRÒ LỪA ĐẢO: TIẾP THEO LÀ GÌ?

Mặc dù bạn nên dựa vào các sàn giao dịch có uy tín để mua token mới — đặc biệt là CEX do họ tập trung chặt chẽ vào tính hợp pháp — nhưng việc tuân theo khuôn khổ dự án lừa đảo hướng dẫn chi tiết của chúng tôi có thể giúp bạn miễn dịch khỏi các trò lừa đảo, lừa đảo thoát, v.v. Nếu việc sử dụng khung này cho phép bạn xác định được một số dự án mờ ám và các dấu hiệu cảnh báo lừa đảo, thì bạn có trách nhiệm báo cáo chúng cho các cơ quan quản lý liên quan để bảo vệ những người dùng không nghi ngờ khác.