SÀN GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ OKX ĐANG MỞ RỘNG TRÊN KHẮP ARGENTINA.



Người Argentina giờ đây sẽ có quyền truy cập vào sàn giao dịch tiền điện tử OKX, nơi họ có thể giao dịch tài sản kỹ thuật số bao gồm các token không thể thay thế (NFT).

Theo một bài đăng trên blog, nhóm OKX bày tỏ sự phấn khích trước sự ra mắt chính thức của sàn giao dịch tiền điện tử và ví Web3 của họ tại một trong những thị trường thân thiện với tiền điện tử ở Mỹ Latinh.

Động thái này diễn ra ngay sau cuộc điều tra của OKX về việc giá trị token gốc của nó, OKB, giảm mạnh 50%. Sự sụt giảm bất ngờ đã khiến giá trị của OKB giảm xuống còn 25,1 USD, khiến Giám đốc điều hành OKX Star Xu phải giải quyết vấn đề.

Nhóm nhấn mạnh cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm nhằm đẩy nhanh việc áp dụng bằng cách ưu tiên nhu cầu địa phương.

Với cơ sở người dùng vượt quá 50 triệu trên toàn cầu, OKX cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ trao đổi tiền điện tử và công nghệ Web3 cho cả người tham gia tổ chức và bán lẻ.

Chủ tịch OKX Hong Fang nhấn mạnh tiềm năng ngày càng tăng của tiền điện tử và blockchain ở Mỹ Latinh, nhấn mạnh tầm quan trọng của Argentina như một bệ phóng quan trọng cho chiến lược tăng trưởng khu vực của họ.

Alejandro Estrin, giám đốc quốc gia của OKX Argentina, nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp an ninh mạnh mẽ và tính minh bạch trong việc xây dựng niềm tin, điều mà ông coi là quan trọng đối với việc áp dụng rộng rãi.

Ông nhấn mạnh cam kết của OKX trong việc cung cấp bằng chứng dự trữ có thể xác minh, các giải pháp lưu ký hàng đầu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC).

Estrin đề cập thêm về việc phát triển một nền tảng giao dịch trực quan phù hợp với nhu cầu của thị trường Argentina, cung cấp nhiều loại tài sản tiền điện tử phổ biến với tính thanh khoản sâu. Bằng cách cung cấp các giải pháp tuân thủ, an toàn và thân thiện với người dùng, OKX nhằm mục đích thúc đẩy sự đổi mới về tiền điện tử có trách nhiệm giữa những người tham gia tổ chức và bán lẻ ở Argentina.

Theo tuyên bố, OKX duy trì tính minh bạch bằng cách trở thành một trong những sàn giao dịch toàn cầu đầu tiên công bố bằng chứng dự trữ hàng tháng, được xác minh thông qua mật mã chứng minh không có kiến thức (ZK).

OKX đã kiểm tra kỹ lưỡng

Sau các báo cáo gần đây, OKX đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ giữa các cáo buộc chấp nhận ID giả cho quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) của mình.

Một cuộc điều tra đã phát hiện ra sự tồn tại của một dịch vụ web có tên “OnlyFake”, được cho là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để tạo ID giả có độ xác thực cao từ 26 quốc gia.

Những ID giả này, có giá 15 USD mỗi ID, được cho là đã vượt qua kiểm tra KYC trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, bao gồm OKX, Kraken, Bybit, Bitget và Huobi, cũng như nền tảng thanh toán trực tuyến PayPal Holdings Inc.

Vào ngày 5 tháng 2, 404 Media đã báo cáo một nỗ lực thành công nhằm phá vỡ quy trình xác minh KYC của OKX bằng cách gửi ảnh hộ chiếu Anh do OnlyFake tạo.

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) được cho là đã khởi xướng một cuộc điều tra về OKX, một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, sau những cáo buộc cung cấp dịch vụ chưa đăng ký cho các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Cuộc điều tra được thúc đẩy bởi những cáo buộc rằng OKX đã tiếp thị các dịch vụ của mình, bao gồm cả nền tảng bán mã thông báo “Jumpstart”, cho người dùng Hàn Quốc mà không đăng ký thích hợp và không tuân thủ các quy định của địa phương.

Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số (DAXA), đại diện cho các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc, đã cảnh báo FIU về các hoạt động của OKX, dẫn đến cuộc điều tra.

Hàn Quốc duy trì các quy định yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký trước khi cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư địa phương, việc không tuân thủ có thể dẫn đến hình phạt từ các cơ quan quản lý tài chính. Mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Hàn Quốc xoay quanh việc liệu các nền tảng tiền điện tử nước ngoài có nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư địa phương bằng cách tạo điều kiện giao dịch bằng đồng won Hàn Quốc hay cung cấp dịch vụ bằng tiếng Hàn hay không.

Cuộc điều tra về các hoạt động được cho là chưa đăng ký của OKX nhấn mạnh cam kết của cơ quan quản lý trong việc thực thi tuân thủ quy định trong ngành tiền điện tử.

Mặc dù OKX chưa cung cấp dịch vụ rõ ràng cho các nhà đầu tư Hàn Quốc nhưng cuộc điều tra bắt nguồn từ cáo buộc quảng bá dịch vụ của mình tới thị trường địa phương. Cuộc điều tra đang diễn ra sẽ xác định việc OKX tuân thủ các quy định của Hàn Quốc và những phát hiện của FIU sẽ hướng dẫn mọi hành động cần thiết.

Khối lượng giao dịch của OKB là 6.298.106 USD trong 24 giờ qua, tăng 7% so với một ngày trước và báo hiệu sự gia tăng gần đây trong hoạt động thị trường.

CHÍNH QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC ĐIỀU TRA GẦN 50 VỤ TẤN CÔNG MẠNG CỦA TRIỀU TIÊN



Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc (LHQ) đang điều tra 58 vụ tấn công mạng bị nghi ngờ của Triều Tiên diễn ra từ năm 2017 đến năm 2023, với giá trị ước tính khoảng 3 tỷ USD.

Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đang nghiên cứu sâu về các cuộc tấn công mạng được cho là của Triều Tiên, ước tính đã tạo ra hàng tỷ USD cho quốc gia do ông Kim Jong Un lãnh đạo.

Cuộc điều tra tập trung vào 58 sự cố mạng bị nghi ngờ bao gồm các vụ hack tiền điện tử nổi tiếng xảy ra từ năm 2017 đến năm 2023, được cho là nhằm tài trợ cho việc phát triển vũ khí.

Theo hội đồng Liên Hợp Quốc, tần suất các cuộc tấn công mạng của các nhóm hack Triều Tiên có liên quan đến Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo nước ngoài chính của nước này, dường như đang diễn ra.

Thời điểm tiến hành cuộc điều tra này trùng với thời điểm căng thẳng leo thang trong khu vực. Kim Jong-un tiếp tục đưa ra những lời đe dọa chống lại Hàn Quốc và tiến hành các cuộc biểu tình vũ khí ngày càng gia tăng.

Do đó, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung.

Hội đồng Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh sự bền bỉ của các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên, cho thấy khả năng chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ bảy của nước này, lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Trong khoảng thời gian sáu tháng kết thúc vào tháng 1, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) được cho là đã phóng ít nhất 7 tên lửa đạn đạo, bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và có thể là một tên lửa tầm trung, cùng với 5 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. .

Hơn nữa, CHDCND Triều Tiên đã đạt được một cột mốc quan trọng khi triển khai thành công một vệ tinh quan sát quân sự lên quỹ đạo sau hai lần thất bại trước đó. Đáng chú ý, một tàu ngầm diesel đã được trang bị thêm thành “tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật”, nhằm củng cố năng lực quân sự của Triều Tiên.

Cuộc điều tra của ủy ban cũng mở rộng đến các báo cáo về nhiều công dân Triều Tiên làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhà hàng và xây dựng và có thu nhập vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên tiếp tục tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế và tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp, tạo thành một hành vi vi phạm lệnh trừng phạt khác.

Mặc dù các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào chế độ này chứ không phải người dân Triều Tiên bình thường, nhưng hội đồng thừa nhận những hậu quả không lường trước được đối với các tình huống nhân đạo và hoạt động viện trợ, tuy nhiên, việc quy những tác động này chỉ cho các lệnh trừng phạt vẫn là thách thức giữa nhiều yếu tố góp phần.

Trấn áp chiến tranh mạng của Triều Tiên

Vào tháng 12, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đồng ý tăng cường hành động để chống lại các mối đe dọa mạng từ Triều Tiên.

Quyết định này diễn ra sau cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia của ba quốc gia tại Seoul, nơi họ cân nhắc về các chiến lược ba bên mới để chống lại các hoạt động tội phạm mạng của Triều Tiên và hoạt động rửa tiền bất hợp pháp thông qua tiền điện tử.

Nỗ lực hợp tác xuất hiện sau những khẳng định chỉ ra việc Triều Tiên khai thác chiến tranh mạng để tài trợ cho các nỗ lực hạt nhân và tên lửa của mình, như được nhấn mạnh trong một báo cáo gần đây của Liên hợp quốc nêu chi tiết việc Bình Nhưỡng áp dụng các chiến thuật tinh vi để leo thang hành vi trộm cắp tiền điện tử.

Hơn nữa, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với công ty trộn tiền điện tử Sinbad. OFAC cáo buộc rằng các thực thể tội phạm mạng như Tập đoàn Lazarus đã sử dụng máy trộn này để rửa tiền ăn cắp.

Sinbad hiện gia nhập hàng ngũ các nhà trộn tiền điện tử được OFAC phê chuẩn, sau các biện pháp trừng phạt tương tự được thực hiện đối với Blender và Tornado Cash.

Đáng chú ý, các thực thể hack chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công này hoạt động dưới sự bảo trợ của thực thể tình báo nước ngoài chính của Triều Tiên.

BITCOIN VƯỢT 48 NGHÌN ĐÔ LA, SOLANA NGỪNG HOẠT ĐỘNG, MICROSTRATEGY TĂNG TRỮ LƯỢNG | TÓM TẮT HÀNG TUẦN



Bitcoin (BTC) một lần nữa vượt qua mức 48.000 USD trong bối cảnh xu hướng tăng kéo dài một tuần. Lần kiểm tra cuối cùng vào Chủ nhật, ngày 11 tháng 2, tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường được giao dịch ở mức 48.067,30 USD.

Trong khi đó, Solana (SOL) vẫn đang được chú ý sau khi ghi nhận sự cố ngừng mạng đầu tiên trong năm. Và MicroStrategy tiết lộ họ đã mua thêm 850 BTC. Đây là tin tức của chúng tôi trong tuần qua:

Solana ghi nhận 5 giờ ngừng hoạt động

Solana bị gián đoạn mạng vào khoảng 10:00 UTC ngày 6 tháng 2.

Sự cố ngừng hoạt động đầu tiên của Solana trong hơn một năm đã làm đảo lộn tâm lý nhà đầu tư vào thời điểm thị trường rộng lớn hơn đang có xu hướng tăng. SOL đã giảm 4% trong mức sụt giảm dự kiến, nhưng những người tham gia thị trường khen ngợi khả năng phục hồi của nó trong hoàn cảnh cụ thể.

Các kỹ sư mạng và người xác thực trên toàn hệ sinh thái đã cùng nhau giải quyết vấn đề về hiệu suất khi blockchain tạm dừng quá trình xử lý giao dịch. Sau năm giờ, mạng cuối cùng đã phục hồi sau thời gian ngừng hoạt động.

Bitcoin phá vỡ trên 48.000 USD

Bất chấp sự cố ngừng hoạt động của mạng Solana, SOL đã tăng mạnh trong tuần này và hiệu suất tăng giá của nó có thể là do sự hồi sinh của Bitcoin, khi tiền điện tử hàng đầu chứng kiến mức tăng ấn tượng trong tuần.

Bitcoin bắt đầu tuần mới với triển vọng thuận lợi trong bối cảnh các cập nhật tăng giá, một trong số đó tiết lộ rằng token đã ghi nhận khối lượng giao dịch tích lũy hàng tháng là 1,21 nghìn tỷ USD trong tháng 1 năm 2024, khối lượng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022.

Trong bối cảnh nhu cầu gia tăng, tài sản bắt đầu tuần ở mức 42.000 USD, đã vượt qua nhiều điểm kháng cự tâm lý trong một đợt phục hồi chứng kiến nó ghi nhận mức tăng trong sáu tuần liên tiếp.

BTC cuối cùng đã lấy lại được mức giá 47.000 USD vào ngày 9 tháng 2, gây ra phản ứng tăng giá của thị trường dẫn đến sự tăng giá mạnh mẽ của các loại tiền điện tử khác. Token tiếp tục phá vỡ mức 48.000 USD và đạt được vị trí trên mức giá, hiện đang dao động ở mức 48.067,30 USD.

MicroStrategy bổ sung vào kho BTC của mình

Trong xu hướng tăng giá của Bitcoin, MicroStrategy của Michael Saylor đã tiết lộ vào ngày 6 tháng 2 rằng họ lại tăng cường nắm giữ BTC của mình. Theo tiết lộ, MicroStrategy đã mua thêm 850 token BTC với tổng chi phí là 37,2 triệu USD vào tháng trước.

Điều thú vị là, với mức giá hiện tại của Bitcoin, tài sản này hiện có giá trị hơn 41 triệu USD, phản ánh khoản lợi nhuận chưa thực hiện là 3,8 triệu USD chỉ riêng cho giao dịch mua vào tháng 1. Sau lần bổ sung mới nhất, công ty Tysons, có trụ sở tại Virginia hiện nắm giữ 190.000 BTC hiện có giá trị 9,18 tỷ USD.

Saylor, chủ sở hữu và chủ tịch điều hành của MicroStrategy, gần đây đã bán 5.000 cổ phiếu của công ty, theo Hồ sơ SEC gần đây. Trong năm qua, ông đã bán tổng cộng 120.000 cổ phiếu và chưa thực hiện bất kỳ giao dịch mua cổ phiếu nào của công ty.

Cập nhật về các sản phẩm Bitcoin ETF giao ngay

Thị trường ETF Bitcoin giao ngay mới ra đời ở Hoa Kỳ cũng gây chú ý trong tuần này. Các báo cáo tiết lộ rằng Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) của Hàn Quốc đang tìm cách học theo cách tiếp cận của Hoa Kỳ để phát hiện các sản phẩm Bitcoin ETF.

Giám đốc FSS Lee Bokhyun có kế hoạch gặp Gary Gensler, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các kế hoạch này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thực hiện các quy định phù hợp cho ngành tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc.

Hơn nữa, những nỗ lực này còn liên quan đến kế hoạch triển khai Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo vào ngày 19 tháng 7 bởi Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc.

Trong khi đó, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ở Hoa Kỳ tiếp tục đạt được các cột mốc quan trọng trong tuần này. Đáng chú ý, iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock đã lọt vào danh sách 5 ETP hàng đầu ở Hoa Kỳ với dòng vốn vào lớn nhất.

Ngoài ra, nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF tiết lộ rằng IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity đã chứng kiến hiệu suất ban đầu tốt nhất trong 30 ngày đối với bất kỳ quỹ ETF nào ở Hoa Kỳ trong 30 năm qua.

Bất chấp dòng vốn ấn tượng mà các sản phẩm đầu tư này đã chứng kiến trong tháng đầu tiên ra mắt, CIO Steven McClurg của Valkyrie tin rằng một số trong số chúng sẽ không vượt qua được thử thách của thời gian. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tuần này, McClurg dự đoán những sản phẩm này sẽ giảm xuống còn 8 hoặc 7 sản phẩm.