Sử dụng Data on-chain để phân tích dữ liệu tiền điện tử

Trong mạng lưới của khối công nghệ blockchain, việc phân tích và nhìn nhận được Data on-chain là một trong những lợi thế mạnh giúp anh em xác định được chính xác thị trường crypto hiện tại đang diễn ra những sự kiện gì.

Đặc biệt mới đây hai loại đồng tiền điện tử đứng đầu thị trường là BTC và ETH đang có xu hướng ảnh hưởng tới phần lớn thị trường hiện tại, bởi vậy việc phân tích data on-chain càng cấp thiết để theo dõi dòng tiền dự phóng ra sao.

Một mặt về phía phân tích dữ liệu của data on-chain có lẽ sẽ khá nhiều anh em gặp phải nhiều khúc mắc về những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên trong bài viết này không đơn thuần là một bài viết chia sẻ kiến thức về data on-chain thông thường mà còn hỗ trợ anh em tìm hiểu thêm về những tool hữu ích hỗ trợ trong quá trình phân tích dữ liệu cần thiết.

Tìm Hiểu Tổng Quan Data On-chain Là Gì

Data on-chain là hệ thống những dữ liệu được ghi nhận trong blockchain mà bạn có thể biết rằng trong mỗi khối blockchain đều là những khối liên kết nhỏ lẻ với nhau và nắm giữ những danh sách dữ liệu này.

Còn đối với dữ liệu được lưu trữ và cần phân tích có thể là những dạng thông tin sau:
- Các hoạt động xác minh bởi nodes và mọi hoạt động liên quan trên blockchain
- Các hành động có tính tương tác với hợp đồng thông minh, tham gia quản trị, add liquidity,...
- Các dữ liệu về các khoản giao dịch như địa chỉ ví của các bên có tham gia giao dịch, chuyển những loại token nào, số lượng chuyển,..
- Dữ liệu quan trọng liên quan đến block như miner, chi phí gas, thời gian,...

Nhìn chung blockchain là khối công nghệ có tính chất hoạt động phi tập trung nên bởi thế mà các hoạt động được dựa nhiều vào trên Nodes và được chia sẻ tới nhiều nguồn khác nhau, không chịu chi phối của bất kỳ bên nào cũng như không được phép tham gia sửa đổi nguồn dữ liệu tùy chỉnh.

Chính vì thế các dữ liệu về data on-chain gần như bất khả xâm phạm, tuyệt đối an toàn, bảo mật và có nguồn thông tin trung thực, minh bạch nhất.

Tại Sao Cần Phải Phân Tích Data On-chain



Trong thị trường crypto có một số lưu ý thành văn như sau: Chart bạn có thể “vẽ”, News bạn có thể “mua” nhưng tuyệt đối data on-chain không thể làm giả.

Đó là một khẳng định chắc chắn về việc dữ liệu data on-chain được phân tích và đóng vai trò quan trọng ra sao, cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé!

Thông tin chính xác

- Thông tin mà data on-chain cung cấp không bao giờ “biết nói dối” vì cung cấp đầy đủ tính xác thực và minh bạch tuyệt đối với những biến chuyển trên thị trường nói chung, đồng thời được cập nhật hàng ngày

- Xây dựng hệ thống phòng tuyến từ công nghệ blockchain nên luôn hướng tới các thông tin chính xác, đồng thời khó bị ảnh hưởng bởi bên khác tham gia chỉnh sửa, thay đổi

Theo dõi sát xao hành vi trên thị trường tính trên thời gian thực

- Các dữ liệu về on-chain sẽ cung cấp tới anh em những xu hướng hành vi về mọi đối tượng trên thị trường theo chính thời gian thực

- Hơn hết với việc theo dõi hoạt động của Whales - những nhóm người sở hữu nguồn lực tài chính khổng lồ và dễ dàng thao túng thị trường crypto. Đó là một mẹo khá hay mà nhiều trader “lão làng” đang áp dụng để trở thành một trong số ít những người thoát khỏi lưới của cá voi và là người chiến thắng trong các “săn mồi” tiền ảo

Quyết sách đầu tư và dự phóng

- Từ chính dữ liệu on-chain giúp bản thân anh em có cái nhìn tổng quan về các tình huống một cách linh động từ đó ra các quyết sách đầu tư, dự phóng hợp lý

- Hoạt động ngay trên hệ thống các trang mạng xã hội nên việc cập nhật thông tin liên quan đến data on-chain cũng thường xuyên hơn giúp anh em có dự phóng thêm nhiều trường hợp dự phòng khác mà cộng đồng đầu tư ít ai có thể lường trước được

- Trên nền tảng của DeFi càng cần thiết hơn khi áp dụng việc phân tích on-chain về các sản phẩm để đánh giá mức độ hiệu quả, tính khả thi: có thu hút nhiều lượng giao dịch hay không, có mang lại cơ hội phát triển về lợi nhuận hay không

Lưu Ý Cần Thiết Trong Quá Trình Phân Tích Data On-hain

Chính bởi những ưu điểm vượt trội về lợi ích mà dữ liệu on-chain cung cấp tới mà anh em có thể ứng dụng khai thác ở nhiều khía cạnh đa dạng khác nhau nên càng cần phải lưu ý tới những điều sau trong quá trình phân tích:

- Nền tảng kiến thức và kinh nghiệm thực: mặc dù có thể thấy rằng on-chain là một tiện ích phân tích chuyên sâu vô cùng hữu dụng tuy nhiên người phân tích cũng cần bó nền tảng kiến thức chắc chắn trước đó để được áp dụng một cách hiệu quả, đa chiều và dự phóng được hiệu quả hơn

- Đối chiếu thông tin liên tục: trước thời đại công nghệ số bủa vây, thượng vàng hạ cám khó phân biệt nên nếu anh em không giữ tỉnh táo trước những kiến thức mới rất dễ trở nên sa đà vào những kiến thức “đen” không chính thống, ảnh hưởng tới tư duy phân tích. Do đó cần so sánh và thực hiện đối chiếu liên tục!

- Luôn cẩn trọng lưu ý tới những data đến từ website của dự án: đôi khi các con số data mà website dự án cung cấp chưa thực sự chính xác như những gì họ “show” ra nên anh em cần cẩn trọng kiểm tra kỹ lưỡng tính chính xác của dữ liệu đó trên trình duyệt Explorer của blockchain của Dapp

- Luôn cập nhật tình hình thị trường: đây là luôn lưu ý xuất hiện trong mọi thao tác phân tích và dự đoán thị trường bởi tính biến động đôi khi được cho rằng bất ổn ảnh hưởng tới những bước đi sắp tới của anh em

Mô Hình Phân Tích Data On-chain Kiểu Mẫu

Dưới đây là mô hình phân tích Data On-chain kiểu mẫu mà anh em có thể theo dõi để tham khảo trong quá trình đầu tư sẽ được áp dụng như thế nào và cùng nhanh chóng bắt tay vào thực chiến ngay nhé!

Phân Tích Data On-chain SushiSwap



Mô hình phân tích mẫu đầu tiên về AMM Sushi và token SUSHI, sau đây là một số kết luận được đúc kết ra như sau:

- Đối với sản phẩm, AMM của token Sushi hoạt động khá hiệu quả và mang lại doanh thu tăng trưởng gấp 5 lần với bối cảnh còn khá nhiều biến động như này (được đo lường vào ngày 26 tháng 5/2021)
- Sản phẩm được phát triển mạnh tại Multi-chain
- Lực bán lớn và đẩy mạnh trên sàn giao dịch tập trung Coinbase

Phân Tích Data On-chain ALICE



Sau đây là phân tích dự phóng của ALICE về dự phóng đồng tiền cũng như hành vi nhìn chung trên thị trường và rút ra được những kết luận như sau:

- ALICE đã thành công thu hút lượng lớn những nhà đầu tư từ chương trình bán đất của NFT
- Dữ liệu on-chain tác động tới áp lực bán ra của ALICE ngay trên sàn giao dịch của Binance
- Số lượng holder cũng đạt top chiếm đến 34% trên tổng số lượng token ALICE

Công Cụ Tương Thích Hỗ Trợ Phân Tích Data On-chain

Để anh em có thể phân tích và có cái nhìn tổng quan nhất về mạng lưới và đưa ra các quyết định đầu tư chính xác, hãy cùng tham khảo một số những công cụ tối ưu quá trình phân tích dưới đây nhé!



Công cụ phân tích data on-chain mang tính vĩ mô
- Crypto Quant: theo dõi Inflow, Outflow của tiền điện tử BTC và ETH, cũng như theo dõi động thái của nhóm cá voi trước thị trường hiện tại
- The Block: website cung cấp các dạng dữ liệu cơ bản ra vào sàn giao dịch đến các chỉ số mang tính chuyên sâu của on-chain
- Glassnode: cung cấp thông tin liên quan đến on-chain về tiền điện tử BTC
- Whalebot Alert: trang tele chia sẻ và cảnh báo các hoạt động của cá voi

Công cụ phân tích data on-chain mang tính vi mô
- Explorer của blockchain: sở hữu nguồn thông tin chính xác
- Token Terminal: công cụ cung cấp chỉ số on-chain liên quan đến dự án và đáng tin cậy
- Nansen: công cụ tập trung tới dữ liệu on-chain của ETH
- Dune Analytics: các thông tin on-chain đa dạng đến từ cộng đồng

Nhìn chung một khi anh em ứng dụng và thành thạo việc phân tích data on-chain sẽ giúp ích và thành trợ thủ đắc lực trong mỗi quyết định đầu tư của mình.