TETHER GIÚP HOA KỲ THU GIỮ HƠN 6 TRIỆU $



Tether đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu 6 triệu đô la tiền liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc. Tether có danh sách ngày càng dài các địa chỉ bị đóng băng, thường liên quan đến các vụ hack hoặc khai thác khác.

Tether, Inc. đã thông báo vào thứ sáu rằng họ đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu tới 6 triệu đô la USDT. Các khoản tiền này đã được liên kết với các ví được sử dụng trong các vụ lừa đảo tin cậy bị cáo buộc. USDT là một trong những mã thông báo được sử dụng rộng rãi nhất để thanh toán giữa các ví riêng tư và đã được liên kết với cả hoạt động bất hợp pháp nhỏ và các nỗ lực lớn nhằm lách lệnh trừng phạt.

Các vụ lừa đảo tiền điện tử cũng thường tạo ra một loại liên kết độc hại mới, được gọi là kẻ lừa đảo phục hồi. Chúng thường nhắm vào nạn nhân ở giai đoạn sau, một lần nữa đăng một liên kết độc hại có thể rút tiền hoặc xâm phạm ví.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trấn áp âm mưu USDT ở Đông Nam Á

Sự hỗ trợ mới nhất của Tether sẽ liên quan đến các cuộc điều tra chống lại các vụ lừa đảo từ khu vực Đông Nam Á. Sự tham gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào các cá nhân Hoa Kỳ. Trong năm qua, Tether đã hỗ trợ một số hoạt động chống lại những kẻ lừa đảo, chặn các nhóm ví có tổng số tiền là 14 triệu đô la từ các vụ lừa đảo lòng tin. Thêm 1,4 triệu đô la đã được thu hồi từ các vụ lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật. Tổng cộng, Tether.Inc đã thu hồi được 128 triệu đô la USDT và gửi lại cho các nạn nhân.

Các nhà điều tra cũng đã phát hiện ra số dư USDT là 6 triệu đô la từ số tiền còn lại của người dùng. Tether có khả năng đưa những địa chỉ đó vào danh sách đen và có khả năng thu hồi khoản lỗ của các cá nhân. Trong quá khứ, Tether đã đóng băng tới 1,8 tỷ token USDT để ngăn chặn những kẻ lừa đảo rửa tiền hoặc trộn lẫn tiền.

Kế hoạch lừa đảo này thường bắt đầu bằng cách liên hệ với những cá nhân thông qua ứng dụng trò chuyện. Sau đó, những kẻ lừa đảo chuyển hướng họ đến các trang web có vẻ hợp pháp, cung cấp lợi nhuận cao khi gửi tiền điện tử.

Các nạn nhân được hướng dẫn tạo tài khoản với các nhà môi giới tiền điện tử hợp pháp và mua USDT. Sau đó, tiền được gửi đến nền tảng đầu tư, nơi kiểm soát hoàn toàn các mã thông báo thông qua ví của mình. Ban đầu, kế hoạch này trả tiền lãi như đã hứa. Sau đó, khi bọn tội phạm đã chiếm được lòng tin của nạn nhân, các khoản thanh toán đã dừng lại. Một số kế hoạch thậm chí còn gửi tin nhắn yêu cầu thanh toán thêm để giải phóng tiền.

Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet của FBI nhận thấy rằng tiền điện tử đã trở thành công cụ được ưa chuộng đối với các tội phạm tài chính kỹ thuật số. Kể từ năm 2022, các vụ lừa đảo kỹ thuật số liên quan đến tiền điện tử đã tăng 45%, vì tiền điện tử là cách dễ nhất để rút tiền mà không để lại dấu vết.

USDT cho phép cấm địa chỉ giao dịch

USDT không hoàn toàn không bị kiểm duyệt. Tether có thể cấm hoặc đưa các địa chỉ vào danh sách đen và một số sàn giao dịch cũng có thể từ chối trao đổi các đồng tiền có nguồn gốc mờ ám. Tính đến tháng 9 năm 2024, Tether đã cấm tổng cộng 1.814 địa chỉ.

Danh sách đen chỉ có thể được hoàn thành nếu tiền không bị trộn lẫn hoặc gửi đến các ví nhỏ hơn. Các vụ lừa đảo lòng tin thường được gọi là lừa đảo giết lợn. Trò chơi lòng tin tương tự được chơi để khiến nạn nhân ủy thác tiền như một hình thức đầu tư. Một lần nữa, ban đầu, nạn nhân thậm chí còn nhận được lợi nhuận cao từ khoản đầu tư của họ.

Viện Hòa bình Hoa Kỳ cũng đưa ra một báo cáo về làn sóng tội phạm mạng ở Đông Nam Á. Các vụ lừa đảo tự tin thường bắt nguồn từ các hợp chất có tổ chức, thường nằm ở Myanmar, Campuchia hoặc Lào. Tuy nhiên, các trung tâm lừa đảo lan rộng đến cả đất liền và các địa điểm trên đảo ở Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

USDT dựa trên TRON làm dấy lên nhiều nghi ngờ về các vụ lừa đảo

Việc sử dụng stablecoin đã tăng lên trong vài tháng qua, với một số lưu lượng hướng đến các sàn giao dịch hoặc hoạt động tiền điện tử minh bạch. Tuy nhiên, USDT có hơn 61,8 tỷ mã thông báo được đúc trên TRON.

Phiên bản thực tế của mã thông báo không quá quan trọng để thực hiện một vụ lừa đảo. Tuy nhiên, USDT trên TRON lại nghi ngờ về hồ sơ giao dịch của nó.

Không giống như các loại tiền ổn định khác, USDT dựa trên TRON có tỷ lệ giao dịch quy mô lớn, thường vượt quá 100.000 đô la. Mã thông báo này cực kỳ hiệu quả trong việc chuyển giá trị, với các giao dịch dưới 100 đô la chiếm một phần tương đối nhỏ trong tất cả các giao dịch chuyển tiền.

NGHIÊN CỨU CỦA COINBASE CHO THẤY THỊ TRƯỜNG TIỀN ĐIỆN TỬ VÀ CHỨNG KHOÁN CÓ MỐI TƯƠNG QUAN CAO



Theo một nghiên cứu gần đây của Coinbase, mối tương quan giữa tiền điện tử và thị trường chứng khoán đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 9. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các chiến dịch nới lỏng toàn cầu ở Trung Quốc và Hoa Kỳ là một trong những lý do chính khiến mối tương quan gia tăng, hiện đã gần 50%.

Báo cáo được đưa ra sau khi một số sự kiện lớn trong cộng đồng tiền điện tử giảm xuống, bao gồm sự kiện TOKEN2049 tại Singapore và hội nghị Solana Breakpoint. Cục Dự trữ Liên bang cũng quyết định áp dụng cách tiếp cận tích cực đối với việc cắt giảm lãi suất, áp dụng mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.

Quyết định của Fed trong cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã tác động tích cực đến cả thị trường tiền điện tử và chứng khoán. Bitcoin tăng đáng kể, vượt mốc 64.000 đô la. Ngoài ra, các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử cũng tăng, bao gồm COIN của Coinbase và MSTR của Microstrategy.

Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy hợp đồng tương lai cổ phiếu của Hoa Kỳ song song với giá tiền điện tử trong tuần này. Một số cổ phiếu của Hoa Kỳ đã tăng, một số đạt mức cao nhất mọi thời đại mới. Cổ phiếu đáng chú ý đã chịu tổn thất sau cuộc tranh luận giữa Kamala Harris và Donald Trump.

Dữ liệu của Bloomberg cũng chỉ ra rằng hệ số tương quan 40 ngày đánh giá S&P 500 và 100 loại tiền điện tử hàng đầu đạt 0,67. Dữ liệu cũng tiết lộ thêm rằng lần cuối cùng hệ số đạt mức cao như vậy là vào năm 2022, ở mức 0,72.

Coinbase đề cập đến việc Ethereum vượt trội hơn Bitcoin

Nghiên cứu của Coinbase nhấn mạnh rằng Ethereum đã vượt trội hơn Bitcoin trong quá trình tương quan gia tăng. Dữ liệu của nghiên cứu cho thấy ETH đã tăng 8% so với BTC trong tuần sau thông báo của Fed. Hiện tại, ETH đã tăng 6,08% trong 7 ngày qua, vẫn vượt trội hơn BTC, vốn đã tăng 4,77% tại thời điểm viết bài.

Tuy nhiên, có một tâm lý tiêu cực đối với chuỗi khối Ethereum, với những lo ngại ngày càng tăng về Ethereum Foundation. Dữ liệu của Lookonchain cho thấy rằng quỹ này đã bán 100 ETH, đưa doanh số bán ETH trong năm nay lên 3.566 ETH. Một người dùng X trả lời rằng họ đang chờ xem doanh số bán hàng tác động đến tâm lý thị trường và các dự án phát triển như thế nào.

Báo cáo cũng đề cập đến sự quan tâm mới đối với altcoin trong số các nhà đầu tư, với nhiều loại tăng vọt, bao gồm memecoin như Shiba Inu và PEPE. Nghiên cứu lưu ý rằng một số lĩnh vực, bao gồm Layer 0, trò chơi và các giải pháp mở rộng quy mô, là những lĩnh vực hoạt động tốt nhất. Các ngành này lần lượt tăng 9%, 17% và 11% trong tuần qua.