Hiện tại, thị trường stablecoin đang run rẩy và cộng đồng tiền điện tử được phen hú hồn khi USDT bị de-peg.

Mới đây, giá USDC/USDT trên Binance bất ngờ tăng lên 1,0034 USD - mức cao nhất trong 1 năm gần đây. Sau đó, đột ngột giảm, mất chốt đồng đô la.

Giải thích cho động thái bất thường của USDT, nhiều giao dịch bị truy xuất và cộng đồng phỏng đoán việc USDT de-peg là do cá voi xả hàng. Cá voi giao dịch chênh lệch giá hàng chục triệu đô USDT.



Cụ thể cá voi đầu tiên - ví czsamsun.eth vay 31,5 triệu USDT từ Aave V2 bằng việc thế chấp 17.000 ETH và 14.000 stETH. Sau đó, ví này xả hết số tiền đã vay sang USDC trên 1inch.

Chưa dừng lại, czsamsun.eth nạp 10 triệu USDC lên Aave V2 và 21 triệu USDC lên Aave V3 với mục đích vay thêm 12 triệu USDT nữa. Hiện chưa rõ ví này sẽ làm gì. Nhiều người đang lo ngại ví này tiếp tục xả USDT sang đồng coin khác.



Đúng 20 phút sau khi czsamsun.eth vay USDT, ví cá voi thứ 2 đã hành động. Nhân lúc USDT đang de-peg, cá voi đã nạp 52.200 stETH lên sàn Aave V2 để vay 50 triệu USDC. Từ số USDC đấy cá voi giao dịch mua USDT theo từng lô khác nhau. Nếu USDT trở về peg thì các giao dịch này kiếm lời khoảng 1.000-8.000 USDT trên từng lệnh.

Ngoài czsamsun.eth, làn sóng xả USDT từ địa chỉ ví “0xd2” diễn ra “âm thầm”trên Curve và Uniswap. Cụ thể trên các pool thanh khoản lớn nhất, số lượng USDT tăng đột biến lên trên 50%. Điều này dẫn đến việc cộng đồng lo ngại có làn sóng xả đồng stablecoin này.

Từ đây có thể thấy, dù lý do gì đi nữa thì việc USDT de-peg cho thấy mức độ ảnh hưởng của cá voi đủ lớn để khiến đồng stablecoin chao đảo, mặc dù vốn hoá USDT tăng vượt mốc ATH là 83,2 tỷ USD.

Thị phần của Bitcoin và Tether tăng mạnh khi các nhà đầu tư tháo chạy khỏi altcoin

Thị phần của Bitcoin, tiền điện tử đứng đầu tính theo vốn hóa thị trường và Tether – stablecoin phổ biến trên bộ thị trường tiền điện tử tăng đột biến. Được đo bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn hóa thị trường, tỷ lệ Bitcoin Dominance tăng vọt lên gần 50% vào sáng thứ 7.

Đồng thời, tỷ lệ USDT Dominance cũng tăng lên hơn 8.2%.

Thị phần của Bitcoin tăng mạnh khi các nhà đầu tư tìm cách tránh việc sập thị trường altcoin. Như thường lệ, sự gia tăng tỷ lệ Bitcoin Dominance vào thứ 7 trùng khớp với cú lao dốc mạnh của thị trường altcoin.

Có 2 lý do sau sự gia tăng tỷ lệ Bitcoin Dominance. Một mặt, giá của BTC vẫn ổn định so với các altcoin. Giá của các token như Solana và Polygon giảm mạnh hơn 20% chỉ sau một đêm, vốn hóa thị trường của chúng cũng bị thu hẹp.

Do vậy, thị phần của Bitcoin trong tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử cũng đã tăng lên.



Biểu đồ tỷ lệ Dominance của Bitcoin - Nguồn: TradingView

Đồng thời, mức giá ổn định của Bitcoin mang đến tâm lý an tâm cho các nhà đầu tư. Điều này càng khiến dòng vốn chảy ra khỏi thị trường altcoin, đổ vào Bitcoin khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn với mục đích tránh đợt giảm giá.

Tỷ lệ Bitcoin Dominance tăng đều đặn từ tháng 11. Và con số này tăng lên nhanh chóng trong cuộc khủng hoảng ngân hàng vào tháng 3. Sau khi tăng vọt vào hôm thứ 7, tỷ lệ Bitcoin Dominance ở mức cao nhất từ năm 2021.

Mặc dù tính thanh khoản của Bitcoin khiến tài sản này trở nên thu hút các trader tiền điện tử muốn rút khỏi thị trường altcoin, tuy nhiên, stablecoin cũng cung cấp chiến lược tránh rủi ro thay thế. Và với tư cách là stablecoin được chốt giá cố định, USDT cũng cung cấp phương án đơn giản để thoát khỏi sự biến động của thị trường mà không hoàn toàn chuyển sang tiền tệ fiat.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến sự gia tăng tỷ lệ Dominance của USDT là sự chênh lệch giá của stablecoin TrueUSD cũng được chốt giá cố định với USD.

Vào sáng thứ 7, TUSD tạm thời mất chốt giá cố định với đồng USD, giảm xuống mức thấp nhất 0.9951 USD.

Giá giảm đột ngột theo sau thông báo từ TrueUSD tuyên bố, việc đúc TUSD thông qua Prime Trust bị “tạm dừng và có thêm thông báo sau”.

Công ty này cho biết trên Twitter: “Các dịch vụ đúc và quy đổi TUSD vẫn không bị ảnh hưởng và tiếp tục hoạt động bình thường. Chúng tôi đảm bảo với quý vị, quan hệ đối tác với các tổ chức ngân hàng khác vẫn ổn định, cho phép các giao dịch diễn ra liền mạch.” 

Bán USDT, Uniswap khiến các nhà giao dịch hoảng sợ khi Bitcoin giảm

Tỷ lệ nắm giữ USDT trên '3pool' của Curve tăng lên hơn 72% vào sáng thứ 5, cho thấy sự mất cân bằng đột ngột.

Các stablecoin tether trị giá hàng triệu đô la đang bị bán tháo trên các nhóm Uniswap và Curve phổ biến vào thứ 5, làm dấy lên dấu hiệu lo ngại ban đầu của các nhà giao dịch.

Số dư USDT trên 3pool của Curve, một nhóm hoán đổi stablecoin được tạo thành từ USDT, USDC và DAI, tăng lên hơn 72% vào ngày thứ 5 – cho thấy các nhà giao dịch đổi hàng chục triệu USDT để đổi lấy stablecoin USDC và DAI.



3pool của Curve nắm giữ hơn 300 triệu đô la USDT và 55 triệu đô la mỗi loại USDC và DAI.

Sự mất cân bằng đã cho thấy DAI và USDC được ưu tiên hơn so với USDT. Tâm lý trước đây đã được quan sát thấy trong vụ nổ của Terra vào tháng 5 năm 2022 và sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào tháng 11,.

Paolo Arduino - CTO của Tether, đã đề xuất trong tweet, một số nhà giao dịch đang tìm cách “tận dụng tâm lý chung” trong các thị trường rộng lớn, vốn đã giảm trong 24 giờ qua.

Giao dịch Bitcoin, Ether với phí trên Binance.US khi các nhà đầu tư tháo chạy sau hành động của SEC

SEC tìm cách đóng băng tài sản trên Binance.US khi kiện sàn giao dịch và tổ chức toàn cầu Binance.

Các loại tiền điện tử lớn như BTC, ETH và USDT stablecoin của Tether được giao dịch với mức phí bảo hiểm lớn trên Binance.US, dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư rời khỏi nền tảng do các hành động của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chống lại công ty.

Dữ liệu cho thấy BTC/USD trên Binance.US tăng cao tới 28.800 đô la vào thứ 4, cao hơn khoảng 1.700 đô la so với giá trung bình trên các sàn giao dịch khác tji thời điểm đó. Gần đây, cặp BTC/USD đã đổi chủ ở mức 27.900 đô la, trong khi Chỉ số XBX (giá Bitcoin của CoinDesk), cung cấp từ giá trên nhiều sàn giao dịch, ở mức 26.400 đô la. Sự khác biệt thể hiện mức giá cao hơn 6% trên Binance.US.

Cặp ETH/USD được giao dịch ở mức 1.932 đô la, so với Chỉ số ETX (giá Ether của CoinDesk) ở mức 1.840 đô la. USDT của Tether, stablecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường, đổi chủ ở mức cao hơn 6 xu so với mức 1 đô la trên sàn giao dịch.

Sự bất thường về giá đã phát triển khi SEC tìm cách đóng băng tài sản trên sàn giao dịch, theo tài liệu tòa án được đệ trình vào thứ 3. Điều này xảy ra sau vụ kiện hôm thứ 2 của cơ quan chống lại Binance, Giám đốc điều hành Changpeng Zhao và Binance.US, cáo buộc nhiều vi phạm luật chứng khoán liên bang.

Theo giám đốc nghiên cứu của công ty Kaiko - Clara Medalie, mức giá chênh lệch cao bất thường là dấu hiệu cho thấy tính thanh khoản đang suy giảm khi các nhà giao dịch rút lui với dự đoán về khả năng tài sản bị đóng băng.

“Các nhà tạo lập thị trường cảnh giác trước cú đánh kép này đối với Binance tại Hoa Kỳ và loại bỏ thanh khoản khỏi sổ đặt hàng của sàn giao dịch về khả năng đóng băng,” Clara Medalie cho biết trong lưu ý. “Không nhà giao dịch nào muốn bị bắt với tài sản bị mắc kẹt trên sàn giao dịch.”

Dữ liệu Kaiko cho thấy độ sâu của thị trường – khả năng hấp thụ các lệnh mua và bán mà không làm giá thay đổi – trên Binance.US giảm đáng kể kể từ vụ kiện ngày thứ 2.



Nguồn: kaiko

Binance.US thông báo vào thứ 4 sẽ xóa rất nhiều cặp giao dịch USDT, BTC và BUSD khỏi nền tảng Giao dịch nâng cao và sẽ tạm dừng dịch vụ giao dịch phi tập trung. Động thái này cho phép sàn giao dịch tập trung thanh khoản cho các cặp tài sản cùng dịch vụ còn lại.

Đây không phải là lần đầu tiên người dùng Binance.US gặp phải sự cố. Vào tháng 5, cặp BTC/USD được giao dịch trên sàn giao dịch cao hơn 650 đô la so với trên Coinbase, khi những người theo dõi thị trường dự tính về khả năng SEC sẽ đàn áp, các nhà tạo lập thị trường tại Hoa Kỳ bắt đầu thu hẹp hoạt động ở đó.